数字货币交易所反洗钱：脏钱怎么洗进来的，又怎么被拦住的

数字货币交易所反洗钱：脏钱怎么洗进来的，又怎么被拦住的 在交易所做合规六年，我见过太多人把反洗钱当成填表格、走流程的事。数字货币交易所反洗钱的核心其实就三件事：搞清楚钱从哪来、盯着钱怎么走、拦住不该走的钱。加密货币的匿名性让这套事比传统银行更棘手，但资金溯源始终是地基，所有监控手段都围绕它展开。 用户注册时数字货币交易所反洗钱，身份核验是第一道闸门。交易所会要求上传证件、做人脸比对，把用户身份和链上地址绑死。光注册时验一次远远不够，我会定期回溯已有账户的充值来源——如果某笔币是从混币器或暗市地址转入的，系统直接触发人工复核，把"脏币入金再法币提走"的通道堵死。 交易环节盯...