被怀疑数字货币洗钱，你的链上地址和钱包到底会被查到什么程度

被怀疑数字货币洗钱，你的链上地址和钱包到底会被查到什么程度 干交易所风控六年，我经手最多的工单不是提现失败，而是"账户因涉嫌洗钱被冻结"。数字货币跟洗钱之间的关联，远没网上说的那玄乎被怀疑数字货币洗钱，你的链上地址和钱包到底会被查到什么程度，但确实也没那么清白，中间有挺多灰色地带。 链上数据看着透明，追踪全靠地址聚类和KYC数据。用户把币提到一个新地址，只要那个地址曾跟某个通过实名验证的账户有过交互，系统就能把两条线串起来。我见过有人用三个不同钱包分十次转同一个地址，被模型直接标为结构化拆分的典型手法，跟传统银行反洗钱里拆单存现一个逻辑。 最头疼的是混币器和跨链桥。币进To...