做数字货币银行卡被冻结，钱被扣了到底能不能拿回来

做数字货币银行卡被冻结，钱被扣了到底能不能拿回来 我做了八年数字货币行业的合规风控，光"卡被冻"这个事就帮客户处理了不下两百起。银行卡被冻结这件事做数字货币银行卡被冻结，钱被扣了到底能不能拿回来，多数人的第一反应是慌，觉得钱没了、事儿完了。其实没到那一步。绝大多数冻结是银行反洗钱系统自动触发的风控，并非刑事立案数字货币的卡被冻结，搞清楚这一点，心里就踏实了一半。 冻结分两种情况。一种是银行风控冻结，期限通常五到三十天，原因是账户流水触发了异常交易模型——短时间内大量小额进账、夜间频繁转账、对手方账户涉及违规。带着身份证去开户行柜台说明资金用途，多数情况一周内能解。另一种是公...